Estonya Yüksek Mahkemesi idari müsadereyi onayladı

Estonya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta verdiği kararla, kara para aklama şüphesi bulunan nakit paranın ceza soruşturması yürütülmeden devlet mülkiyetine geçirilmesine olanak tanıyan bölge mahkemesi kararını onayladı. Kara para aklamayla mücadele birimi raporuna göre, karar yürürlüğe girdi.

Tallinn Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, bir kişinin Estonya Merkez Bankası'na bozdurmak üzere getirdiği, hasar görmüş 37 adet 200 avroluk banknottan oluşan 7 bin 400 avronun devlete devredilmesine ilişkin idare mahkemesi izni değiştirilmeden onandı. Mahkeme, bu davada paranın kara para aklama şüphesiyle bağlantısının sürdüğünü ve kişinin paranın kaynağına ilişkin çelişkili ve inandırıcı olmayan açıklamalar yaptığını belirtti. Ayrıca, ilgili kişinin büyük olasılıkla bir paravan kişi olduğu ve paranın gerçek faydalanıcısının tespit edilemediği kaydedildi.

Paranın Libya banka soygunundan geldiği düşünülüyor

Kara para aklama birimi (Rahapesu Andmebüroo) başkanı Matis Mäeker, paranın muhtemelen 2017 yılında Libya'da kamuya açık kaynaklara göre gerçekleşen bir banka soygunundan elde edildiğini belirtti. Estonia'da bu olayla ilgili ceza soruşturması yürütmek için delil toplanamadığını ve idari müsadere için yasanın diğer koşullarının da sağlandığını ifade eden Mäeker, "Bu aracı kullanabildik. Böylece suçlulara sürekli olarak Estonia'nın para aklamak için doğru yer olmadığı mesajını veriyoruz" dedi.

Mäeker ayrıca kararın, kara para aklamanın önlenmesi süreçlerinde toplanan bilgi ve analiz yöntemlerinin korunması açısından da önemli olduğunu vurguladı. "Bu, kara para aklama biriminin çalışmasının daha derin anlaşılmasını yansıtıyor; başarılarımız genellikle kamuoyundan gizlidir ve soruşturma makamlarının çalışmalarına girdi sağlar" diye ekledi.

Estonya'da 'Libya parası' olarak adlandırılan paraların bozdurulmasına yönelik ilk girişimler 2018 yılında yaşandı. Kara para aklama biriminin müdahalesiyle, 2022'den itibaren mahkeme kararlarıyla aynı varsayılan kara para aklama ön suçuyla ilgili beş ayrı davada yaklaşık 30 bin avro devlet gelirine aktarıldı.