Estonya Sanatçılar Birliği'ni dolandıranlara hapis cezası

Estonya'da iki kişi, Estonya Sanatçılar Birliği'nin muhasebecisini bir gün içinde 16.200 avrodan fazla dolandırmaya karıştıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Aleksandr Kalinin ve Vitali Nikolajev, dolandırıcılık şebekesinin beyni değil, para kuryesi olarak hareket ediyordu. Birliğin ve muhasebecinin hesaplarını boşaltmak için kurulan düzenin arkasındaki kişiler hakkında ayrı bir ceza davası yürütülüyor.

Süreci yöneten savcı Andrei Voronin'in açıklamasına göre olay, telefon dolandırıcılığının farklı rollerde çok sayıda kişiden oluşan bir ağ gerektirdiğini ortaya koyuyor. Voronin, "Bu düzenlerin içinde kurbanların banka kartlarını toplayan, bunlarla nakit çeken veya parayı başkalarına aktaran kişiler de yer alıyor. Bu tür görevleri yerine getirmek de bilerek suça katılmak anlamına geliyor ve cezai sorumluluk doğuruyor" dedi.

Dolandırıcılık bir günde 16.200 avroya ulaştı

İddianameye göre dolandırıcılık 7 Mayıs'ta başladı. Muhasebeci, Omniva adlı posta ve kargo şirketinin, bir bankanın ve polisin çalışanları gibi davranan kişilerden telefonlar aldı. Arayanlar onu Mobile-ID (Estonya'da mobil kimlik doğrulama sistemi) üzerinden işlemleri onaylamaya, banka kartlarını bir Omniva paket dolabına bırakmaya ve kartlarının PIN kodlarına erişim vermeye ikna etti.

Polis ve Sınır Muhafızlık Kurulu'nun (Politsei- ja Piirivalveamet) Kuzey Bölge Birimi ağır suçlar biriminin başkanı Valmar Viitak, dolandırıcıların sosyal medya aracılığıyla gençleri sıklıkla para kuryesi olarak işe aldığını söyledi. Viitak, "İş ilanları insanlara hızlı ve az çabayla yüksek kazanç vaat ediyor. Bu düzenlere katılanlar faaliyetlerinin anonim ve yasal olduğuna inandırılsa da durum böyle değil; er ya da geç onları buluruz. Para kuryeliği bir suçtur ve bu tür bir faaliyet gözden kaçmaz, cezasız kalmaz" diye konuştu.

Suçlamaya göre Kalinin, kurbanın banka kartlarını paket dolabından aldı ve ardından Nikolajev ile birlikte çeşitli bankamatiklerden para çekti. İkili tek bir gün içinde kurbanın hesaplarından toplam 16.200 avroluk yedi çekim gerçekleştirdi.

İki erkek, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle ortak ve koordineli hareket etti. Nikolajev, parayı kimliği belirlenemeyen bir kişiye teslim etti. Mahkeme her iki sanığı da grup halinde bilgisayar dolandırıcılığı suçundan suçlu buldu.

Ceza miktarları ve tazminat

Mahkeme Aleksandr Kalinin'i bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı; bunun altı ayını çekmesi gerekiyor. Kalan bir yıllık ceza, iki yıllık denetim süresi boyunca yeni bir suç işlememesi ve kendisine uygulanan denetim koşullarına uyması şartıyla ertelendi.

Vitali Nikolajev ise bu davada bir yıl hapis cezası aldı. Ancak önceki bir mahkeme kararı kapsamında çekmesi gereken üç yıl 11 ay bulunduğu için toplam cezası dört yıl 11 ay hapse çıktı. Her iki sanığın tutuklulukta geçirdiği süre cezalarından düşülecek.

Kurbanın hukuk davasını çözmek için varılan anlaşma uyarınca iki erkek, kalan zararı kararlaştırılan bir ödeme planına göre tazmin edecek. Savcı Voronin, dolandırıcılık davalarında mağdurların zararının karşılanmasının faillerin hesap vermesi kadar önemli olduğunu vurguladı.