Estonya: Kara para biriminin veri sorguları denetlenecek

Estonya Devlet Denetim Ofisi (Riigikontroll), ülkenin Kara Para Aklama Veri Bürosu'nun (Rahapesu andmebüroo, kısaca RAB) devlet veri tabanlarına gerçekleştirdiği veri sorgularına ilişkin bir denetim başlattı. Denetimin amacı, bu sorgular üzerinde yeterli ve işleyen kontrol mekanizmalarının uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek.

Elde edilen verilerin kapsamı da masada

Devlet Denetim Ofisi Baş Denetçisi Ines Metsalu-Nurminen, denetim kapsamında ayrıca sorgulanan verilerin içeriğinin, Kara Para Aklama Veri Bürosu veri tabanı tüzüğünde tanımlananla uyumlu olup olmadığının da inceleneceğini belirtti.

Denetimde ele alınacak diğer konular arasında şunlar yer alıyor:

• Kara Para Aklama Veri Bürosu ile devlet veri tabanlarında, büronun kullanıcılarının erişim yetkilerinin uygun biçimde yönetilip yönetilmediği,
• Büronun sorgularının sonradan denetlenebilir olup olmadığı,
• Bu sorguların gerçekleştirilmesi üzerinde etkili bir gözetim yapılıp yapılmadığı.

Ortadoğu ve mutlak terimler

Devlet Denetim Ofisi, denetimin kesin odağını ve temel sorularını denetim planı tamamlandığında açıklayacak. Ofis, denetim raporunun 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını öngörüyor.

Estonya, dijital devlet altyapısıyla tanınan bir ülke. Ülkedeki ulusal veri tabanları arasında yapılan sorgular, yetkili kurumların erişim hakkı ve denetim izi çerçevesinde yürütülüyor. Kara Para Aklama Veri Bürosu, mali suçlarla mücadele kapsamında para aklama ve terörün finansmanı şüphelerinin incelenmesinden sorumlu. Devlet Denetim Ofisi ise devlet kurumlarının kaynak kullanımını ve yasalara uygunluğunu denetleyen bağımsız bir kurum.