Estonya'da kripto para aklama davasında Belaruslu sanık mahkemede

Estonya'da savcılık (Prokuratuur), 47 yaşındaki Belarus vatandaşını büyük ölçekte, tekrarlanan ve grup halinde kara para aklama suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Sanığın üç ay içinde 861 bin eurodan fazla değerde nakit ve kripto para işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianameye göre sanık, Estonya'da bu yıl mart ile haziran ayları arasında faaliyet gösteren ve kara para aklama hizmeti sunan bir grubun üyesiydi. Grup, suç yoluyla elde edilen parayı nakit parayı kripto paraya, kripto parayı da nakde çevirerek aklıyor; böylece paranın gerçek kaynağını ve sahibini gizlemeyi amaçlıyordu. Soruşturma kapsamında, bu hizmetin aralarında uyuşturucu suçundan mahkûm edilmiş bir kişinin de bulunduğu kişilere sunulduğu tespit edildi.

Söz konusu hizmetin düzenlenmesinde çeşitli şifreli iletişim uygulamaları ve hesapları kullanıldı. Başsavcı Jürgen Hüva'ya göre bu tür bir hizmetin amacı, suçtan elde edilen paranın hareketini olabildiğince zor takip edilir hale getirmekti.

"Token sistemi" ile kimlik gizleme

Hüva, işlemlere katılan kişilerin takma ad kullandığını ve nakit teslimi sırasında tarafların birbirini ne isimle ne de kimlik belgesiyle tanımlamadığını söyledi. Hüva'ya göre amaç, paranın gerçek kaynağını ve sahibini gizlemekti; bunun yerine, buluşmada karşı tarafın daha önce iletişim uygulamasında gönderilen banknot numarasından tanındığı "token sistemi" kullanılıyordu.

Delillere göre 47 yaşındaki sanığın rolü hem işlemleri düzenlemek hem de bunları doğrudan gerçekleştirmekti. Hüva, sanığın müşterilerle nakit teslimi veya teslim alımının zamanı ve yerini kararlaştırdığını, nakit teslimi ve alımına bizzat katıldığını belirtti. Sanık ayrıca diğer kuryelerin yaptığı işlemleri de organize ediyordu. Nakit işlemi onaylandıktan sonra ilgili tutar kripto para olarak müşterinin cüzdanına aktarılıyor ya da müşteriden kripto para alınıyordu.

Merkezi Kriminal Polis (Keskkriminaalpolitsei) Ekonomi Suçları Bürosu şefi Ivo Raudheiding, suçluların kara parayı kullanılabilir hale getirip gerçek ekonomiye yönlendirmenin yollarını sürekli aradığını söyledi. Raudheiding'e göre bankaların denetimi güçlü olduğu için suçlular alternatif çözümler arıyor. Raudheiding, uluslararası faaliyet gösteren yeraltı hizmet sağlayıcılarının yükselen bir eğilim olarak öne çıktığını ve kriminal polisin giderek daha fazla bu tür ağların tespitine odaklandığını ifade etti.

Polis, kara para aklamakla suçlanan kişiyi bu yıl 13 Haziran'da gözaltına aldı; mahkeme savcılığın talebi üzerine aynı gün tutukluluk kararı verdi. Dün, 12 Ekim'de mahkeme tutukluluğun uzatılmasına karar verdi.