Estonya Parlamentosu Riigikogu’da ilk onayı geçen yeni yasa tasarısı, Finansal İstihbarat Birimi’ne (RAB) birçok farklı kaynaktan gelen verileri birleştirerek analiz edebileceği dev bir veri ambarı kurma yetkisi veriyor. Amaç, yapay zeka yardımıyla kara para aklamayı daha hızlı tespit edebilmek.
Yeni sistem, banka hareketleri, gümrük kayıtları ve vergi beyannameleri gibi toplam 11 kayıt sistemiyle entegre çalışacak. Veriler başta anonimleştirilmiş şekilde işlenecek, yalnızca kara para aklama şüphesi durumunda kişisel bilgilere erişim mümkün olacak. Bu erişim de en az iki bağımsız uzman onayı gerektirecek.
Maliye Bakanı Jürgen Ligi’ye göre, mevcut durumda FIU’nun yeterli veri erişimi yok ve bankalardan gelen raporlara bağımlı kalınıyor. Yeni sistem, banka dışı kaynaklardan gelen verilerle çapraz analiz yapılmasını mümkün kılacak.
Tasarı, veri sızıntısı ve hatalı analiz gibi riskler barındırsa da, iç denetim ve kalite kontrolleriyle bu risklerin azaltılacağı belirtiliyor. Bazı maddelerin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Maliye Komisyonu ikinci görüşmeyi bu hafta sürdürecek.
